Thời gian gần đây có hàng loạt bài báo phản ánh về các sàn giao dịch ngoại hối bẩn lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, và Moden Markets cũng không ngoại lệ. Có nhiều thông tin cho thấy Moden Markets có nhiều dấu hiệu đáng ngờ? Vậy thông tin Moden Markets lừa đảo khách hàng như thế nào? Hãy cùng đánh giá sàn tìm hiểu trong bài viết sau đây.
Một số thông tin về sàn Moden Markets
Trên trang web chính thức của mình Moden Markets được thành lập vào năm 2020, địa chỉ đăng ký tại Tầng 20, 201 Sussex Street, Sydney, Nsw 2000, Australia.
Moden Markets là nhà môi giới trực tuyến nổi tiếng quốc tế trực thuộc Tập đoàn Moden, cố gắng cung cấp cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp các sản phẩm giao dịch CFD toàn cầu, với các trung tâm hoạt động tại khu vực Hồ Chí Minh, Singapore, Hong Kong, Dubai và Kuala Lumpur.
Sàn không hề được cấp phép hoạt động bởi bất kỳ một tổ chức tài chính uy tín nào. Tuy nhiên, như chia sẻ của đội ngũ nhân viên sàn thì Moden Markets là thành viên của ủy ban tài chính độc lập quốc tế để bảo vệ lợi ích của các nhà giao dịch. Bên cạnh đó sàn sử dụng công nghệ blockchain ký quỹ thanh toán để bảo vệ tiền của nhà giao dịch khỏi bị lạm dụng.
Các hình thức nhà môi giới Moden Markets lừa đảo khách hàng
Việc không được cấp phép bởi bất cứ tổ chức tài chính uy tín cũng dấy lên nghi ngờ về sự minh bạch của sàn.
Theo thông tin được cập nhật trên website chính thức của mình, Moden Markets có văn phòng hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu, không hề có bất cứ thông tin gì liên quan đến địa chỉ hay văn phòng làm việc của sàn tại Việt Nam mà chỉ có đội ngũ MIB, IB được tuyển dụng một cách tràn lan và hời hợt.
Trên một số diễn đàn, các nhà đầu tư cho biết nhà môi giới này chỉ mới hoạt động trong thời gian khoảng 4 tháng gần đây thay vì đi vào hoạt động từ năm 2020 như sàn đã chia sẻ.
Đội ngũ MIB, IB của Moden Markets luôn tìm cách lôi kéo khách hàng nạp tiền giao dịch với các mức chiết khấu bonus cao nhằm đánh vào “lòng tham” của những nhà đầu tư mới chưa có nhiều kinh nghiệm. Hiển nhiên việc lôi kéo khách hàng một cách bất chấp thì việc đảm bảo quyền lợi hay hỗ trợ giao dịch cho nhà đầu tư là không được đảm bảo dẫn đến cháy tài khoản là điều không thể tránh khỏi.
Khoảng thời gian tháng 4/2018, thị trường tài chính chấn động bởi thông tin người đứng đầu Modern Tech lừa đảo 15.000 tỷ đồng – một con số khổng lồ từ tài khoản của hơn 32.000 nhà đầu tư đồng tiền ảo Ifan và Pincoin (Trích: thanhnien.vn). Theo đó danhgiasan.com nghi ngờ rằng Moden Markets và Modern Tech có liên quan đến nhau và phải chăng Moden Markets chính là người đứng sau vụ lừa đảo nghìn tỷ này.
Xem thêm: Top 10 sàn giao dịch ngoại hối uy tín
Phần kết
Trên đây là toàn bộ những thông tin về nhà môi giới Moden Markets cũng như cách thức Moden Markets lừa đảo khách hàng như thế nào. Hy vọng bài viết có thể giúp nhà đầu tư cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn Forex Broker uy tín để đầu tư.
