Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính hoạt động rửa tiền trên toàn thế giới lên tới 6.000 tỷ USD mỗi năm. Trong khi đó, tham nhũng có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng GDP thực bình quân đầu người tới 3% trong thời gian tối đa hai năm, gây sức ép lên hiệu quả kinh tế, chất lượng quản trị và sự ổn định tài chính.
Những vấn đề này được thảo luận tại Hội nghị thường niên năm 2026 của IMF và Ngân hàng Thế giới, diễn ra ngày 14/10 tại Bangkok, Thái Lan, thông qua các trường hợp thực tế về phòng, chống tham nhũng và rửa tiền.
Bà Yan Liu, Tổng cố vấn kiêm Giám đốc Vụ Pháp chế IMF, cho biết tổ chức đang tập trung xử lý những lỗ hổng có thể làm suy yếu nền tảng kinh tế và hệ thống quản trị tại các quốc gia thành viên. Bà cũng cảnh báo sự phát triển của công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo thêm thách thức cho công tác giám sát tài chính.
Namibia cải cách pháp luật để thoát danh sách xám
Tại hội nghị, Namibia và Sri Lanka được nêu là những ví dụ về quốc gia đã rời danh sách giám sát tăng cường, hay còn gọi là danh sách xám, của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) nhờ cải thiện hệ thống phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Thống đốc Ngân hàng Namibia Epson Wanguta cho biết nước này hoàn tất quá trình cải cách trong vòng hai năm, thông qua việc củng cố pháp luật, nâng cao năng lực cơ quan chức năng và duy trì cam kết chống tham nhũng.
Trong gần 12 tháng chịu giám sát, Namibia phối hợp với Quỹ chuyên đề về chống rửa tiền và chống tham nhũng (AMLAC) của IMF để rà soát khung pháp lý, đánh giá hiệu quả thực thi và xác định những điểm yếu cần khắc phục.
Sau đó, chính phủ triển khai kế hoạch hành động liên ngành, với sự tham gia của cơ quan quản lý, lực lượng thực thi pháp luật, cơ quan công tố và Trung tâm Tình báo Tài chính. Namibia đã sửa đổi khoảng 9 đạo luật, ban hành thêm 4 đạo luật mới, đồng thời tăng cường minh bạch về chủ sở hữu hưởng lợi, hoạt động tình báo tài chính, điều tra và truy tố.
Ông Wanguta nhấn mạnh hỗ trợ kỹ thuật từ IMF giúp chuyển đổi các sửa đổi pháp luật thành kết quả thực tế, thông qua việc nâng cao chuyên môn, ứng dụng công nghệ và cải thiện phối hợp giữa các cơ quan.
Sri Lanka và Thái Lan cũng ghi nhận tiến triển
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Sri Lanka Nandalal Weerasinghe cũng chia sẻ những kết quả của nước này trong quá trình rời danh sách xám FATF.
Trong khi đó, Thái Lan đã được đưa khỏi danh sách này vào năm 2013, sau khi Luật phòng, chống rửa tiền và Luật chống tài trợ khủng bố năm Phật lịch 2556 có hiệu lực.
Các trường hợp trên cho thấy việc hoàn thiện pháp luật, tăng cường năng lực thực thi và phối hợp giữa các cơ quan là những yếu tố quan trọng trong cuộc chiến chống rửa tiền và tham nhũng.
TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM: Giao dịch ngoại hối (Forex), hàng hóa và các sản phẩm tài chính khác có mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Bạn có thể mất toàn bộ số vốn đã đầu tư. Nội dung trên website danhgiasan.com chỉ mang tính chất thông tin và tham khảo, không phải lời khuyên tài chính hay đầu tư. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng và tham khảo chuyên gia tài chính độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Danhgiasan.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất tài chính nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên website.